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Objetivos del curso
El objetivo del Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es adquirir los conocimientos necesarios que permitan al alumno convertirse en un profesional de esta materia. Se convertirá en un profesional capaz de desempeñar su labor de una manera eficiente y eficaz ante un entorno cambiante y altamente competitivo, ya que el blanqueo de capitales ha existido desde el origen del capitalismo pero a finales del siglo XX se ha convertido en un auténtico problema para nuestra economía.
1 Conceptos básicos e Introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
2 Normativa para la prevención del blanqueo de capitales.
3 Organismos de regulación y supervisión.
4 Sujetos obligados.
5 Diligencia debida y comunicación de operaciones.
6 Control Interno en la Prevención del Blanqueo de Capitales.
7 Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador.
8 Supuestos o situaciones especiales.
9 Métodos de prevención y evaluación del riesgo.
Objetivos del curso
El objetivo del Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es adquirir los conocimientos necesarios que permitan al alumno convertirse en un profesional de esta materia. Se convertirá en un profesional capaz de desempeñar su labor de una manera eficiente y eficaz ante un entorno cambiante y altamente competitivo, ya que el blanqueo de capitales ha existido desde el origen del capitalismo pero a finales del siglo XX se ha convertido en un auténtico problema para nuestra economía.
1 Conceptos básicos e Introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
2 Normativa para la prevención del blanqueo de capitales.
3 Organismos de regulación y supervisión.
4 Sujetos obligados.
5 Diligencia debida y comunicación de operaciones.
6 Control Interno en la Prevención del Blanqueo de Capitales.
7 Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador.
8 Supuestos o situaciones especiales.
9 Métodos de prevención y evaluación del riesgo.
Aquí tienes el folleto del programa Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales con toda la información que necesitas saber.
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